Общее собрание владельцев инвестиционных паев
«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КОСМОТЕРОС» 
                                под управлением Общества с ограниченной ответственностью
           «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии»	
	
Протокол Общего собрания
10 марта 2009 года 

Название паевого инвестиционного фонда:	
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КОСМОТЕРОС» под управлением ООО «Управляющая компания  «Новые инвестиционные технологии»   (далее – Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России в реестре паевых инвестиционных фондов  11 января 2007 года  за  № 0726-94122324). 	

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: 
	
 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии» (Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "12" октября 2006 года г. № 21-000-1-00311, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам).  	

Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда:	
Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
(Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00013, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг «04» октября 2000 года).	

Полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего Общее собрание:	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии».

Форма проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда: 	

 Заочное голосование	

 Дата проведения  общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда:	

 10 марта  2009 года 

Повестка дня Общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда: 
	
Вопрос 1. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением инвестиционной декларации;
Вопрос 2. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, связанных с расширением перечня расходов Управляющей Компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
Вопрос 3. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила  доверительного управления Фондом, связанных с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд.	

 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования и дата окончания приема таких бюллетеней. 	

 10 марта  2009 года

 124482, г.Москва, г.Зеленоград, Савелкинский проезд,  дом 4	

Количество голосов , которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	
 25000,00000	

 Количество голосов , которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании	
 25000,00000	

Вопросы, поставленные на голосование:
	
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за" или "против") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания	

1)	Утвердить изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, связанные с изменением инвестиционной декларации.	
«ЗА» - 25000,00000; «ПРОТИВ» - 0

2)	Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда, связанные с расширением перечня расходов Управляющей Компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд.	
«ЗА» - 25000,00000; «ПРОТИВ» - 0

3)	Утвердить изменения и дополнения, вносимых в Правила  доверительного управления Фондом, связанные с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд.	

«ЗА» - 25000,00000; «ПРОТИВ» - 0

Количество недействительных бюллетеней для голосования.	
 0 штук
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.	

Формулировки решений , принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания	
 Принятые решения по вопросу 1 повестки дня: Утвердить  изменения и дополнения, вносимые в Правила доверительного управления Фондом, связанные с изменением инвестиционной декларации.

 Принятые решения по вопросу 2 повестки дня: Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда, связанные с расширением перечня расходов Управляющей Компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд.

 Принятые решения по вопросу 3 повестки дня: Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Правила  доверительного управления Фондом, связанные с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд.

 Председатель собрания	
 Сухоставцев Василий Александрович	

Секретарь собрания	
 Паратов Игорь Геннадьевич

Дата составления протокола общего собрания	

 11 марта 2009 года	

Председатель собрания    ______________________________Сухоставцев В.А.    

Секретарь собрания    ___________________________________Паратов И.Г.